La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), a adressé 39 demandes à des cellules de renseignement financier étrangères. Dans le sens inverse 16 requêtes ont été reçues des structures homologues. Au niveau national, 337 demandes ont été transmises aux entités déclarantes elles-mêmes et à des personnes ou structures des services public ou privé afin de disposer d’informations additionnelles relatives à des déclarations d’opération suspectes (DOS) traitées durant la période sous revue.
A l’issue du traitement des déclarations de soupçon, 69 dossiers d’enquête constitués de 87 déclarations d’opérations suspectes ont été finalisés. Après examen par la commission ad hoc composée des six membres de la CENTIF, 16 dossiers dans lesquels des indices de blanchiment de capitaux ont été décelés ont fait l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République près le tribunal de la grande instance hors classe de Dakar.
49 dossiers ont fait l’objet de classement, en l’absence d’éléments permettant de confirmer les soupçons ayant motivé la saisine de la CENTIF. Toutefois, les investigations se poursuivent en ce qui concerne les 4 cas résiduels.
Mais la CENTIF précise qu’il n’a pas été porté à sa connaissance de décisions prises en 2015 concernant les rapports qu’elle a adressés à la justice. Toutefois, il convient de signaler qu’au cours de ladite année, le Doyen des Juges d’Instruction a pris une ordonnance portant modification de garde et désignation d’un nouveau gardien en exécution de laquelle une somme globale d’un milliard trois cent douze millions de francs CFA (1 312 000 000), objet de déclarations de soupçon traitées par la CENTIF, a été transférée d’une banque sénégalaise vers la caisse des dépôts et consignations. Cette mesure conservatoire garantit l’indisponibilité des fonds dans l’attente du jugement des dossiers qui s’y rapportent.
Au cours de l’année 2015, la Centif a reçu 164 déclarations d’opération suspectes (DOS). Elle enregistre ainsi une progression de 19 unités en comparaison avec le volume de l’année précédente qui est de 145. Ces déclarations proviennent majoritairement des banques qui ont transmis 141 signalements. Les autres déclarations émanent des systèmes financiers décentralisés (4), des services financiers postaux (15) et des notaires (4).Il est à noter que deux (2) déclarations ont été transmises à la CENTIF en 2015 par des structures assujetties pour des soupçons de financement du terrorisme.
Toutefois, la CENTIF précise que l’état actuel des investigations ne permet pas de confirmer les doutes exprimés quant à une relation éventuelle entre les personnes impliquées dans ces transactions et des groupes ou organisations terroristes.
4.5